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A través del dicho acuerdo, Odebrecht queda obligada a entregar a las autoridades peruanas información sobre actos de corrupción en el Perú durante los últimos tres gobiernos, y a pagar una reparación civil de 610 millones de soles en favor del Estado.
El acuerdo, además, permitirá a los fiscales peruanos utilizar las pruebas y la información entregada y a seguir recabando evidencias en las investigaciones para conocer la verdad sobre los actos de corrupción, así como procesar a los responsables.
Permitirá también que los funcionarios de Odebrecht se presenten como testigos en los juicios orales contra los procesados en el Perú.
La firma del acuerdo se realizará en el Consulado Peruano en Sao Paulo, Brasil, hasta donde se trasladará Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, además de otros cuatro exrepresentantes de la constructora en el Perú durante los años en que se habrían cometido estos actos ilícitos.
La negociación del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht concluyó el 8 de diciembre de 2018, tras dos años de tratativas con los fiscales del Equipo Especial y la Procuraduría Ad hoc para el Caso Odebrecht.
Se trata de un acuerdo inédito que implica tanto a la empresa Odebrecht, como persona jurídica, y a seis exdirectivos que cumplieron funciones en el Perú durante el desarrollo de los proyectos de infraestructura en los cuales hubo actos de corrupción.
En el acuerdo, Odebrecht admite su responsabilidad en actos de corrupción en cuatro proyectos negociados con el Estado peruano; se convierte en colaborador eficaz; y se compromete a entregar las pruebas y testimonios sobre dichos actos de corrupción.
También deberá entregar la información de los servidores My Web Day y Drousys, usados por Odebrecht para encubrir el pago de coimas a través de la Caja 2; garantizar que sus exfuncionarios brinden su testimonio; y pagar una reparación civil.
A cambio, la Fiscalía se compromete a no usar la información que entreguen en su contra, a levantar la inhabilitación para participar en licitaciones con el Estado y a excluirla de la Ley 30737, aprobada por el Congreso, para permitir que recupere su operatividad comercial.
Una vez firmado, el acuerdo debe ser convalidado por el Poder Judicial del Perú para su entrada en vigencia.
En un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht aceptó que pagó millonarios sobornos en 11 países. En el Perú dijo haber entregado aproximadamente 29 millones de dólares a altos funcionarios gubernamentales entre los años 2005 al 2014, para asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas.
La Ministerio Público creó el Equipo Especial de fiscales para hacerse cargo de las investigaciones de los actos de corrupción que habría cometido Odebrecht y otras empresas brasileñas en el Perú. La fiscalía tiene en curso 34 investigaciones referidas a las implicancias del llamado caso Lava Jato.
La fiscalía reveló que Odebrecht habría pagado coimas para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima en el segundo gobierno de Alan García. El dinero ilícito fue depositado al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y exfuncionarios de ese Ministerio.
El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Edwin Luyo Barrientos, extitular del Comité de la Comisión de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Le siguieron luego el exviceministro Jorge Cuba, sus allegados y familiares implicados en el manejo de cuentas donde se depositaron las coimas.
Colaboradores eficaces revelaron a la Fiscalía que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido US$ 20 millones por presuntas coimas por la carretera interoceánica, tramos 2 y 3. Los pagos fueron escalonados desde el 2005 hasta el 2008, en las empresas off shore de su amigo Josef Maiman, hoy colaborador eficaz.
Marcelo Odebrecht, alto directivo y propietario de la constructora brasileña, declaró ante los fiscales peruanos Rafael Vela y Germán Juárez que su empresa entregó aportes a la campaña de 2011 de varios candidatos presidenciales.
La fiscalía solicita la detención preliminar del entonces gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Un colaborador eficaz reveló que Odebrecht pagó 4 millones de dólares en coimas por la adjudicación de la Costa Verde del Callao. Luego de dos meses de prisión, el Poder Judicial anuló la orden y recuperó su libertad. Hoy se encuentra prófugo.
Marcelo Odebrecht reveló que su empresa entregó 3 millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala. Se hizo a pedido de Antonio Palocci, exdirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil. Los recursos salieron de la Caja 2 o División de Operaciones Estructuradas.
IDL Reporteros hace público los apuntes en la agenda de Marcelo Odebrecht donde se consigan la inscripción “Aumentar Keiko 500 e eu forzar visita”. Luego se conoció que habrían entregado 1.5 millones de dólares a la campaña del fujimorismo.
El diario El País de España reveló que la empresa Odebrecht habría realizado depósitos en la Banca Privada de Andorra a Miguel Atala, exvicepresidente de Petro Perú, por 1.3 millones de dólares, desde empresas off shore empleadas por la constructora para el pago de coimas. En Andorra también se encontró una cuenta a nombre de Gabriel Prado, exfuncionario de la alcaldesa Susana Villarán.
La Fiscalía abrió investigación preliminar contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por los pagos realizados por Odebrecht a las consultoras de su propiedad Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, cuando fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía (2002, 2004 y 2006), en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3.
La Fiscalía allanó los inmuebles de personas sindicadas como operadores del “Club de la Construcción”, un conglomerado de empresas nacionales y extranjeras que entre el 2011 y el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se coludieron con representantes del Ministerio de Transportes para repartirse la licitación de obras a cambio del pago de coimas. En la investigación está implicado el exministro de Transportes, Carlos Paredes.
El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró en Brasil ante los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez por las investigaciones a Ollanta Humala Tasso y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Confirmó los aportes de la constructora brasileña a la campaña presidencial de ambos líderes políticos.
Raúl Ribeiro, exrepresentante de Odebrecht en la obra Rutas de Lima, declaró a los fiscales peruanos que el consorcio que ejecutó esa obra (Odebrecht y OAS) habrían entregado US$ 3 millones para la campaña de Susana Villarán contra la revocatoria. José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, pidió la “colaboración”.
Se hizo públicas las declaraciones de José Américo Spinola, quien asegura que los US$ 100,000 que pagó al expresidente Alan García por la conferencia del 25 de mayo de 2012 ante industriales de Brasil, salió de la Caja 2 de Odebrecht. El exmandatario dice que lo contrató la consultora de Spinola y desconocía el origen del dinero.
El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, retiró del Equipo Especial al fiscal superior Rafael Vela y al fiscal provincial José Domingo Pérez. Dos días después revocó su decisión, ante la protesta de la ciudadanía. Esa decisión retrasó la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht.
La fiscalía allanó la vivienda de los árbitros que favorecieron a Odebrecht en laudos arbitrales con el Estado peruano. Por este caso son investigados 19 árbitros y dos exfuncionarios del Ministerio de Transportes por haber concertado a cambio de coimas actuar en favor de la constructora brasileña en los proyectos: IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable de Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.
La empresa Odebrecht y seis exfuncionarios vinculados a sus operaciones en el Perú firmarán un acuerdo de colaboración eficaz con la el Equipo Especial de la Fiscalía y la Procuraduría ah doc del caso Odebrecht para entregar las pruebas y testimonios en cuatro casos en los cuales admiten haber pagado coimas. Pagarán una reparación civil de 610 millones de soles.
En virtud del acuerdo, a empresa Odebrecht acepta pagar una reparación civil en favor del Estado de S/ 610 millones por los sobornos pagados en cuatro proyectos ejecutados en el Perú.
El cálculo de ese monto se realizó con base en los lineamientos de la Ley 30737, de incentivos para colaboración con la justicia y el pago de la reparación civil, que pone como criterios la utilidad estimada de la empresa en los proyectos, el porcentaje de participación en ellos y su capacidad de pago.
Dicho monto representa únicamente lo que debe pagar Odebrecht por los cuatro proyectos. No incluye la reparación civil que deberán pagar las empresas consorciadas, los exfuncionarios públicos, empresarios y otros implicados en las investigaciones.
La reparación civil se incrementará si la Fiscalía detecta ilícitos en otros proyectos y si Odebrecht reconoce su responsabilidad, así como si el Poder Judicial determina su responsabilidad en casos adicionales.
La empresa Odebrecht reconoce haber entregado sobornos a cambio de ganar licitaciones de obras públicas en cuatro proyectos desarrollados en el Perú, dos con el gobierno nacional y otras dos con gobiernos regionales.
Proyecto desarrollado durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Odebrecht señala que entregó 20 millones de dólares al exmandatario como soborno por esta vía, dinero que se habría depositado en las cuentas del empresario Josef Maiman, amigo de Toledo. La fiscalía solicita la extradición de Toledo de los Estados Unidos.
Por este caso son investigados 15 personas naturales y 4 personas jurídicas, entre ellas, las empresas constructoras peruanas consorciadas con Odebrecht en este proyecto.
Desarrollado durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Odebrecht, según la Fiscalía, transfirió 10 millones de dólares en pagos ilícitos en favor de Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, y Mariela Huerta, Edwin Luyo Barrientos y Santiago Novoa, integrantes del comité de selección del consorcio ganador.
Un colaborador eficaz, sin embargo, indica que transfirió para este proyecto 24 millones de dólares para el pago de sobornos. Por este caso son investigados siete personas.
Desarrollado durante la gestión del exgobernador regional Jorge Acurio Tito. De acuerdo a la Fiscalía, la exautoridad habría pedido un soborno de 3 millones de dólares a Odebrecht para favorecerlo con esta obra. 1 millón 250 mil dólares se depositaron en la off shore Wircel, de Gustavo Salazar. El pago de la diferencia quedó suspendido porque Acurio fue vacado en el cargo.
Ejecutado durante la gestión del exgobernador regional Félix Moreno. Según un colaborador eficaz, la exautoridad habría solicitado a Odebrecht 4 millones de dólares por esta obra, dinero que se habría distribuido entre el ciudadano Gil Shavit (40%), quién facilitó el acuerdo, y la diferencia fue para financiar su campaña a la reelección.
Tras el acuerdo, el Equipo Especial del Caso Lava Jato tomará las declaraciones de un conjunto de exfuncionarios de Odebrecht en Brasil, entre el 14 y el 22 de febrero sobre los casos comprendidos en el acuerdo, pero también sobre otros que investiga la fiscalía que involucran a los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarrán, y el financiamiento a las campañas políticas.
En las diligencias participan el fiscal superior Rafael Vela, el fiscal José Domingo Pérez, el procurador ad hoc del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, entre otros.
Declaran Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, Guimaraes, coordinador del Departamento de Operaciones Estructuradas, empleada por Odebrecht para la contabilidad del pago de sobornos.
María Lucía Guimaraes Tavares, exsecretaria de Marcelo Odebrecht, quien entregó a las autoridades de Brasil documentos que permitieron dar con pruebas que corroboraron el pago de sobornos.
Ambos declararán sobre los sobornos entregados por la vía Interoceánica Norte y el Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García, y el tramo Callao de la Vía Costa Verde.
Hablarán Marcos de Queiroz Grillo, exoperador del Departamento de Operaciones Estructuradas; y José Américo Vieira Spinola, quien pagó al expresidente Alan García 100 mil dólares por una conferencia en Brasil.
Luiz Fernando de Castro Santos, ex miembro del directorio de Kuntur Transportadora de Gas, Trasvase Olmos y de H20lmos; Sergio Nogueira Panicali, ex secretario de la junta general de Conirsa; e Igor Braga Vasconcelos Cruz, exapoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción).
Declararán sobre los pagos de consultorías al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Gasoducto Sur Andino, Metro de Lima, la carretera Interoceánica, Alpha Consult y Ositran.
Finalmente, declararán Luiz Eduardo Da Rocha Soares, tesorero internacional de Odebrecht, y Raymundo Nonato Trindade Serra, ex gerente general de Odebrecht en el Perú, por los arbitrajes, la campaña de Susana Villarán, la Vía Expresa del Cusco y el club de la construcción.
Última actualización: 15 de febrero - 11:17 a.m.